Наш доверитель, назовем его П., по версии следствия входил в состав ОПГ. Обвинение гласило: П. и два его товарища похитили более ста миллионов рублей, а затем отмыли их, совершив преступления, предусмотренные частью 4 статьи 159 и пунктом “б” части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ближайшие 15 лет П. готовился провести вдали от Москвы в одной из колоний ФСИН России. П. и его товарищей обвиняли в совершении четырех эпизодов получения субсидий федерального министерства путем заключения фиктивных договоров на выполнение научно-исследовательских работ.
Следом шло обвинение в отмывании этих денег.
Команда уголовного направления «Матюнины и Партнёры» вступила в дело на стороне П. Перед нами была поставлена задача качественного и количественного снижения объема обвинения.
Что мы сделали:
- собрали доказательства, подтверждающие отсутствие у нашего доверителя умысла на хищение;
- подготовили и направили мотивированные жалобы должностным лицам Следственного комитета, в органы прокуратуры и в суд;
- оказали консультативную помощь в подготовке к допросам и обыскам;
- при рассмотрении дела в суде заняли аргументированную и убедительную позицию.
Достигнутый результат:
- обвинения в отмывании денег судом полностью сняты (в этой части П. получил право на реабилитацию);
- вместо четырёх изначально предполагаемых следствием преступных эпизодов мошенничества суд оставил П. только один;
- вместо пятнадцати лет колонии суд назначил П. три с половиной года лишения свободы условно и оштрафовал его на пятьсот тысяч рублей.
Успешная защита по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ
Ситуация в начале:
- возбуждены многоэпизодные дела по фактам мошенничества организованной группой и отмывания денег в особо крупных размерах,
- грозило до 15 лет колонии.
Что вменялось:
- незаконное получение субсидий на сумму свыше 100 000 000 рублей,
- заключение фиктивных договоров на выполнение НИР,
- ч. 4 ст. 159 УК РФ,
- п. “б” ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
Что мы сделали:
- разработали стратегию защиты,
- собрали доказательства,
- подали более десятка жалоб в надзорные органы,
- оказали консультационную помощь в подготовке к допросам и обыскам.
Результат:
- в части отмывания денег дело прекращено за отсутствием состава преступления,
- доверитель получил право на реабилитацию,
- виновным доверителя признали только в одном эпизоде мошенничества,
- суд назначил 3,5 года лишения свободы условно и штраф 500 тыс. рублей.
