ДОКАЗАЛИ УСТНЫЕ УСЛУГИ И ЗАЩИТИЛИ РЕПУТАЦИЮ ДОВЕРИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель (наш клиент) консультировал компанию по вопросам применения законодательства, а компания оплачивала консультации на основании акта об оказанных услугах. Все шло хорошо, до тех пор пока ИП (наш клиент) не утратил акты сдачи услуг и обратился к клиенту об их восстановлении. Компания решила “своё не упускать”, и, узнав об утрате актов, сразу же обратилось с […]
ОЧЕРЕДНАЯ ИСТОРИЯ С ХОРОШИМ КОНЦОМ
Наши доверители — руководители подрядных организаций — строили котельные. И, как это бывает в крупном бизнесе, просроченные обязательства привели к задолженности, гражданско-правовому спору и арбитражному суду. Иногда, так случается, попутно появляется уголовное дело… Оно и появилось: «неустановленные лица, имея умысел на незаконное обогащение, путем обмана, заведомо не намереваясь выполнять свои обязательства…» могли понести уголовное наказание […]
СУД ОПРАВДАЛ ОСУЖДЕННОГО ЗА КОНТРАБАНДУ НАРКОТИКОВ
“При неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, в неустановленном месте, на неустановленном сайте у неустановленного лица человек с фальшивой фамилией заказал наркотическое средство…” Именно так, загадочно, начиналось уголовное дело против С.И. Чирикова (впоследствии нашего доверителя, с согласия которого мы рассказываем эту историю). Мужчина заказал в Индии таблетки от бессонницы, которые в России без рецепта не […]
ЗАЩИТА ПОТЕРПЕВШЕЙ В ДТП
В машине двое. Мужчина забрал знакомую из гостей. Внезапно он не справляется с управлением и наезжает на бордюр. Автомобиль опрокидывается. Жизни пассажирки угрожает опасность. Что помешало водителю? Водитель не отрицал своей вины и согласился с тем, что нарушил правила дорожного движения. Но виновата во всем сама потерпевшая – помешала водителю несвоевременными объятиями. Суд назначил водителю […]
КУПИЛ ОЧИСТИТЕЛЬ? ОТВЕЧАЙ ЗА КОНТРАБАНДУ!
“Матюнины и Партнеры” защитили интересы общества с ограниченной ответственностью, закупавшего в Германии товар бытовой химии — очиститель. Оперативники Московской областной таможни в ходе мероприятия “сбор образцов для сравнительного исследования” изъяли канистры с жидкостью. Каждая канистра находилась в заводской упаковке, без следов вскрытия, на каждой имелись информационные надписи о составе, сроке годности и производителе. Канистры изъяли […]
УБЕРЕГЛИ ОТ НАКАЗАНИЯ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ С ОРГАНИЗАЦИИ
До того, как мы вступили в дело, Андрея – гендира строительной компании (имя изменено) ожидало безрадостное будущее. Андрей по версии следствия совершил налоговое преступление, самое тяжелое из предусмотренных Уголовным кодексом. Его хотели обвинить в уклонении от уплаты налогов с организации по части 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ. Следователь отрабатывал версию о том, что возглавляемая Андреем компания […]
ДОБИЛИСЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИКОВ
Готовы ли вы позавидовать предпринимателю, выигравшему государственный контракт в миллионы рублей? Не спешите с ответом. Евгения (имя изменено) оказалась в числе таких счастливчиков: ей удалось получить государственный заказ на поставку одноразовых перчаток. Приступив к исполнению, Евгения внесла предоплату в размере 7 000 000 рублей посреднику-физическому лицу, который обещал привезти товар прямо с завода-изготовителя. Получив деньги, посредник […]
МЕЧТАЮТ ЛИ ДИРЕКТОРА ОБ УГОЛОВНЫХ СРОКАХ?
В тяжелых случаях мечтают — об условных. О судимости не то, что мечтать, просто думать не очень-то хочется. Но иногда приходится. Над Михаилом (имя изменено) нависло обвинение в уклонении от уплаты налогов с организации федерального значения, в которой он работал директором, на сумму 47 миллионов рублей, что считается особо крупным размером. Если бы в суде […]
ЗАЩИТА ОТ НЕОБОСНОВАННЫХ ОБВИНЕНИЙ: КАК ЮРИСТЫ «МАТЮНИНЫ И ПАРТНЁРЫ» СНИЗИЛИ СРОКИ ДЛЯ КЛИЕНТА
Наш доверитель, назовем его П., по версии следствия входил в состав ОПГ. Обвинение гласило: П. и два его товарища похитили более ста миллионов рублей, а затем отмыли их, совершив преступления, предусмотренные частью 4 статьи 159 и пунктом “б” части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ближайшие 15 лет П. готовился провести вдали от Москвы в одной […]
РЕПАТРИАЦИЯ ВАЛЮТЫ
Суть репатриации — в возвращении в Россию денежных средств, которые причитаются физическим и юридическим лицам, имеющим прочную правовую связь с Россией, т.е. резидентам, если говорить на языке валютного законодательства. Схема репатриации: между резидентом и нерезидентом (физическое или юридическое лицо, имеющее прочную правовую связь с иностранным государством) имеется торговая сделка или договор займа. По этой сделке […]
